为帮银行副行长公公洗钱,儿媳疯狂买奢侈品,两个行李箱装着400万现金

近日,中国裁判文书网上公开了一份张某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益、洗钱二审刑事裁定书。

为帮银行副行长公公洗钱,儿媳疯狂买奢侈品,两个行李箱装着400万现金

张某的公公曾是中国某某银行重庆分行副行长。张某不仅为公公保管了装有 60 余万受贿款的黑色行李箱,还帮公公洗钱。张某用公公受贿的赃款大肆购买爱马仕、香奈儿、梵克雅宝等奢侈品以及法拉利、宾利、玛莎拉蒂等豪车。

裁定书显示,在行贿人被查后,张某仅变卖了部分奢侈品,就获得了 584.9 万元赃款。案发后,公安机关在张某父母家的衣柜里发现了 3 只黑色行李箱,两只共装着 400 余万赃款,一只装着副行长公公的 30 张银行卡、11 本银行存折等。

为帮银行副行长公公洗钱,儿媳疯狂买奢侈品,两个行李箱装着400万现金

图:视觉中国

儿媳疯狂买奢侈品帮副行长公公洗钱

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张某生于 1990 年,大学本科毕业,无业。她的公公谢某曾担任原中国某某银行重庆分行副行长。

裁定书显示,2013 年至 2018 年期间,谢某及其儿子利用谢某的职务便利,大量收受重庆某某医药有限公司董事长的财物。

2015 年至 2018 年期间,张某明知丈夫和公公大量收受财物,仍与丈夫使用受贿所得款项,大肆购买法拉利、宾利、路虎、玛莎拉蒂等豪车,大肆购买爱马仕、香奈儿、梵克雅宝、连卡佛、诺悠翩雅、迪奥等品牌奢侈品。

2018 年 7 月,张某与丈夫从谢某处得知,行贿的董事长被重庆市监察委员会留置调查,张某遂伙同丈夫一起,陆续将用受贿所得赃款购买的奢侈品部分变卖,获赃款人民币 584.9 万元。张某夫妇将其中现金 300 万元装入一拉杆箱,由张某转移至其父母家中的衣柜藏匿。同时,张某的丈夫还在同样的地方藏匿了另一个装有 300 万元受贿款的拉杆箱。

之后,张某将其中部分现金用于归还某某集团借款、购买奢侈品等开支。2019 年 4 月 25 日,重庆市公安局依法对张某父母位于重庆市渝北区房屋进行搜查,公安机关依法对上述两拉杆箱内剩余赃款人民币 414.5 万元予以扣押。

案发后,张某的另一个行为也被认定为洗钱。她明知公公谢某收受了一辆 92 万的沃尔沃越野车,仍然配合对方,将车子过户到自己名下。张某将车子卖了 51 万元,钱用于自己挥霍。

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图:视觉中国

帮公公隐藏的行李箱里装着 30 张银行卡

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裁定书显示,2011 年至 2017 年期间,谢某利用其担任原中国某某银行重庆分行副行长的职务便利,在每年中秋节、春节宴请时陆续收受重庆某某有限公司时任总裁、董事长的好处费 63 万余元。

2018 年 10 月初的一天,谢某将这些受贿款装进了一只黑色拉杆箱里,交给张某夫妇保管。张某与丈夫一起将行李箱转移、藏匿到了张某父母家中的衣柜里。

2019 年 4 月 25 日,重庆市公安局依法搜查出拉杆箱内谢某受贿所得美元 64244 元、人民币 10.19 万元、港币 3430 元、银行卡 30 张、银行存折 11 本、保险合同 4 份、企业自建房转让合同 2 份、机动车登记证书 1 本、二手车销售统一发票 1 张、工行定期存单 4 张、工行基金购买凭证 1 张、南方基金开户凭证 1 张、工行基金申购缴款凭证 1 张、工行基金认购存取款凭证 1 张等物品,重庆市公安局依法对该拉杆箱及箱内物品予以扣押。

2019 年 4 月 25 日,张某经公安机关电话通知到案,到案后如实供述了自己的上述犯罪事实。而张某的丈夫处于在逃状态。

数罪并罚获刑 4 年

为帮银行副行长公公洗钱,儿媳疯狂买奢侈品,两个行李箱装着400万现金

重庆渝北区法院一审认为,张某明知是犯罪所得而予以窝藏,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且系情节严重;明知是贪污贿赂犯罪的所得,为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户,消费套现,其行为还构成洗钱罪。张某一人犯数罪,依法并罚。张某经公安机关通知到案,到案后如实供述自己的罪行,系自首,依法对其所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪减轻处罚,对其所犯洗钱罪从轻处罚。

一审以张某掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并处罚金六十万元,决定执行有期徒刑四年,并处罚金七十万元。

张某上诉后,重庆市第一中级人民法院二审裁定维持原判。

编辑:力洪

责编:宁宁

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